全球最大加密货币交易所币安再陷合规风暴！Fortune：调查员发现违规证据后接连被解雇

币圈子(120btc.CoM)：全球最大加密货币交易所Binance再次爆发重大合规争议。据外媒《财富》(Fortune)独家报导，多名资深合规调查员在内部调查中发现，与伊朗有关的实体疑似透过Binance平台接收超过10亿美元资金，可能违反美国制裁规定，但这些调查员随后便遭到币安解雇。

此事件发生在Binance先前因违规被重罚、并承诺加强合规之后，引发外界质疑：币安是否真正履行了改革承诺？

事件背景：Binance曾与美国达成和解却再传争议

Binance在2023年承认违反美国反洗钱法、认识你的客户(KYC)规定及多项法规，同意支付43亿美元罚款，创下美国企业史上最高罚款纪录之一。创办人赵长鹏(CZ)也认罪，后被判四个月监禁，并辞去执行长职务。

币安当时公开承诺，将进入「监管成熟」阶段，接受政府监管，并大力扩编合规团队，延揽多名具执法背景的专业人士。

然而，根据多名不愿具名消息人士及内部文件显示，Binance似乎未能完全兑现承诺。财富杂志指出，调查显示，从2024年3月至2025年8月期间，与伊朗相关实体透过Binance平台，使用稳定币USDT在Tron区块链上完成交易，累计金额超过10亿美元，这些资金流动涉嫌规避美国对伊朗的经济制裁。

调查员发现违规证据后接连被解雇

然而，合规团队的调查员将相关发现汇整成内部报告后，从2025年底开始，却至少有五名资深调查员遭到解雇。其中至少三人拥有欧洲及亚洲执法机关背景，同时多人曾负责特殊调查及全球金融犯罪案件，包括制裁规避与反恐融资议题。这些前员工在LinkedIn上仅简单宣布离职，未透露细节，并拒绝进一步评论。

另外，过去三个月内，至少还有四名高阶合规主管离开或被要求离职，带来了明显的合规团队动荡。对此，前美国司法部制裁案件负责人、现任律师Robert Appleton评论表示：「在政府监管监督期间，竟发生内部调查员因揭露潜在违规事件而被解雇的情况，这相当令人担忧。」

Binance回应：坚称遵守法规

不过，Binance发言人对此回应表示，币安无法对进行中的调查或个别人事案件置评，但强调「Binance致力遵守所有营运市场的制裁法律与规定」，且违反公司政策的员工将面临解雇。币安同时重申，将持续与执法单位合作，核心合规团队仍维持运作。