2019-06-16 13:50:59

币安在美国建立合规交易所,宣布将持续对用户账户进行合规检查

摘要
据币安官方公告,币安将持续对用户账户进行合规检查,以使币安能够符合全球范围内的合规需求。因此,部分用户需要提供符合币安服务协议的相关证明。用户如果不能证明其符合服务协议,币安将无法继续对其提供相关服务。

币安官方公告,币安将持续对用户账户进行合规检查,以使币安能够符合全球范围内的合规需求。因此,部分用户需要提供符合币安服务协议的相关证明。用户如果不能证明其符合服务协议,币安将无法继续对其提供相关服务。

公告指出,币安将在90天后,即2019年09月12日前,所有不符合币安服务协议的用户将只能管理钱包与资金,而无法在币安上进行交易、充值。

在公告内附带的最新“币安使用条款”中,币安提到“币安不能向任何美国人提供服务”。到9月12日,不符合币安使用条款的用户将可以继续访问他们的钱包和资金,但将不能在Binance.com上进行交易或存款。未经认证的美国用户则仍有可能通过VPN绕过这些限制,在Binance.com上进行交易。

币安内部人士对链得得独家透露称,币安对其服务条款进行了微调,用户需要满足新条款来进行合规化交易。对于不符合新条款的用户,短期内不会有变化。但长期来看,会对交易造成一些影响。同时,此次检查主要涉及美国用户,币安将于美国提供符合于当地法规的交易。

据链得得App查询,币安官方也在推特上指出,Binance.US 将为美国用户提供安全可靠的加密货币交易,期待很快开放注册。

币安在美国建立合规交易所,宣布将持续对用户账户进行合规检查

同时,币安今日官方宣布与BAM Trading Services Inc.合作,准备为美国用户推出交易服务。交易所将由 BAM Trading Services 运营,使用币安的钱包和交易撮合引擎技术,同时推出Binance.US,并于2019年6月11日获得最近批准的FinCEN注册。

币安创始人赵长鹏表示,Binance.US将由BAM领导,并将在完全符合法规的情况下服务于美国市场。

但据链得得查询,目前有关BAM Trading Services公司的资讯相当有限,该公司的确有在美国财政部的金融犯罪防治署(FinCEN)注册,登记的服务为货币服务业务(money service business),地址位于加州的旧金山。

BAM Trading Service 似乎有与Koi Compliance合作,因为BAM Trading Service在FinCEN注册的邮件地址结尾是「c/o Koi」。Koi Compliance是场外交易(OTC)的交易商,而Binance Labs 于1月24日在Koi Trading投资了300万美元。

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