美国对一起Tinder杀猪盘诈骗案提起诉讼 追缴约20万美元USDT

币圈子(120BTC.COm)讯：美国麻州检察官办公室近日提起一项民事没收诉讼，寻求追缴约20万美元的USDT稳定币，这笔资金与一起透过Tinder进行的「杀猪盘」投资诈骗案有关。

根据法院文件，一名麻州居民在Tinder上认识了一位自称「Nino Martin」的用户，对方自称是一名财务顾问。这名诈骗犯引导受害者将资金转入一个看似合法的加密货币交易平台，受害者最终汇出超过504,353美元，才发现自己受骗。调查人员追踪后，发现部分资金已于2025年6月被查扣至一个加密货币帐户中。

杀猪盘三步骤手法曝光

这名诈骗犯采用了典型的「杀猪盘」操作手法：第一步：从交友软件转移到WhatsApp，确保通讯隐私；第二步：花时间慢慢建立信任关系；第三步：当银行将转帐标记为可疑交易时，提供指导教受害者如何规避银行限制。

这种循序渐进、精心设计的诈骗模式，让受害者在不知不觉中一步步陷入陷阱。

2025年加密犯罪激增162%

根据区块链分析公司Chainalysis的报告，2025年加密相关犯罪增长了162%，非法地址收到的资金至少达1,540亿美元。

网络安全公司Kerberus执行长Alex Katz指出：大多数受害者几乎没有机会追回他们的资金，尤其是当资金被迅速跨链转移或转换成广泛使用的加密货币时。

Katz还强调，全球执法机构的应对能力参差不齐，许多机构尚未建立完善的加密货币诈骗处理协议。

执法行动带来追回资金希望

尽管加密诈骗追讨困难重重，本次美国司法部门的积极行动仍为受害者带来一线希望。透过民事没收程序，执法机构能够在不需刑事定罪的情况下查扣涉案资产，这为打击跨境加密诈骗提供了新的法律工具。

专家建议，用户在使用交友软件时应提高警觉，对于任何涉及投资的建议都应保持怀疑态度，切勿轻信陌生人的「投资机会」。