美国制裁东南亚杀猪盘帝国Prince Group及汇旺集团 没收12.7万枚比特币

币圈子(120BTC.COm)讯：美国财政部于10月14日发布公告，宣布其外国资产控制办公室(OFAC)与金融犯罪执法网络(FinCEN)，在与英国外交、联邦及发展事务办公室(FCDO)的密切合作下，针对危害美国及其他美国盟国公民的东南亚网络诈骗与洗钱犯罪集团采取了强硬行动。

这场行动直指柬埔寨普林斯集团跨国犯罪组织(Prince Group TCO)，美国此次揭露了其涉及工业规模的网络诈骗、人口贩运与洗钱活动，堪称美英近年来对跨国犯罪的最大规模联合打击。

普林斯集团与汇旺集团遭重拳制裁

美国财政部公告指出，OFAC对由柬埔寨籍人士陈志(Chen Zhi)领导的普林斯集团跨国犯罪组织内的146个目标实施了全面制裁。新闻稿指出，该组织以虚假的加密货币投资计划(俗称「杀猪盘」)为核心，透过网络诈骗掠夺美国及全球受害者数十亿美元，同时涉及人口贩运、性勒索及洗钱等跨国犯罪活动。

同时，FinCEN还依据《美国爱国者法案》第311条，将柬埔寨金融服务集团汇旺集团(Huione Group)与美国金融系统完全隔离。公告强调，汇旺集团多年来为恶意网络犯罪者洗钱，涉及虚拟货币诈骗与抢劫的赃款，成为犯罪资金流动的关键节点。

美国财政部补充指出，近年来因网络投资诈骗的损失持续攀升，总额已超过166亿美元。根据美国政府估计，2024年美国公民因东南亚诈骗行动就损失了至少100亿美元，较前一年激增66%，其中普林斯集团的诈骗活动尤为严重。

同时据FinCEN调查，汇旺集团在2021年8月至2025年1月间，至少洗钱40亿美元，其中，部分来自朝鲜黑客抢劫的虚拟货币，部分来自「杀猪盘」诈骗，另有来自其他网络诈骗的非法资金。因此，为切断犯罪资金管道，FinCEN禁止美国金融机构为汇旺集团开设或维持代理帐户，并要求采取措施防止其间接进入美国金融系统。

与此同时，英国FCDO也对普林斯、陈志及其主要同伙实施制裁，并与美国联邦调查局(FBI)及纽约东区美国检察官办公室协调，解封对陈志的刑事起诉书。

陈志遭起诉，150亿美元比特币没收行动创司法部纪录

与此同时，纽约东区检察官办公室也发布公告，宣布纽约布鲁克林联邦法院已经解封一项起诉书，指控普林斯集团创办人兼主席陈志(又名「Vincent」)涉嫌电信诈骗共谋及洗钱共谋，领导柬埔寨诈骗园区，迫使被拘留者进行「杀猪盘」加密货币诈骗，从美国及全球受害者手中窃取数十亿美元。

更引人注目的是，纽约东区美国检察官办公室及司法部国家安全司计划，针对约127,271枚比特币(目前价值约150亿美元)提起民事没收诉讼，这些比特币是陈志诈骗及洗钱计划的收益及工具，储存在其个人持有的加密货币钱包中。这批资金现由美国政府保管，成为司法部史上最大规模的没收行动。

对此，据X用户@tier10k分析，这批比特币疑似与2020年卢比安(LuBian)矿池被盗事件有关。当时，约127,426枚比特币从卢比安矿池地址转出，但黑客此后未再移动资金。

美国比特币储备提升至32万枚？

我们知道，美国在今年川普上台后，宣布建立了比特币战略储备，目前大约已经有20万枚比特币进入该储备当中。不过值得注意的是，美国目前采取的是预算中立策略，即不花费额外资金买入比特币，而是主要将来自司法没收的比特币放入储备当中。

而现在，随着美国没收陈志相关的这批比特币，美国的比特币储备数量有望将提升至超过32万枚。因此有人分析指出，这将对比特币构成一项重大利好，毕竟美国短期内不会出售这些比特币。

普林斯集团的犯罪帝国与诈骗模式

据起诉书及没收诉讼显示，自2015年起，陈志领导普林斯集团，这家表面专注于房地产、金融及消费服务的跨国企业集团，实际上秘密发展成为了亚洲最大的跨国犯罪组织之一。在陈志指挥下，普林斯集团在柬埔寨营运诈骗园区，透过虚假加密货币投资计划获取巨额利润。诈骗者利用讯息或社群媒体联系受害者，谎称资金将用于投资，诱骗转帐后窃取资金。

普林斯集团的诈骗依赖人口贩运，强迫数百名工人于配有高墙及铁丝网的园区内执行诈骗，这些园区形同暴力劳动营。陈志直接管理园区，记录利润及诈骗细节，包括使用数千部手机的「手机农场」进行自动化诈骗。他甚至持有显示殴打及酷刑的照片，并指示下属对「惹麻烦」者施暴，但要求不「打死」。为掩盖犯罪收益，陈志利用复杂的加密货币洗钱技术，将资金分散至数十个地址后重新整合，且将部分收益兑换成比特币并存于交易所钱包。这些非法收益被用于购买游艇、私人飞机、毕加索画作等奢侈品。