6月16日消息,BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因违反《银行保密法》(BSA)而获得 30 个月的缓刑并且无需居家监禁,该判决解决了 Delo 与 BitMEX 相关的所有监管案件。今年早些时候,Delo 与 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在一起始于2020 年的案件中承认了违反《银行保密法》的指控,Delo 还同意支付 1000 万美元的罚款以与美国司法部 (DOJ) 和商品期货交易委员会 (CFTC) 达成和解, Arthur Hayes 此前已被判处六个月居家监禁和位置监控、缓刑两年。
2 月 25 日,BitMEX 两位联合创始人 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 已经于本周四在纽约法庭对违反美国银行保密法表示认罪,美国司法部将 BitMEX 定性为「洗钱平台」,鉴于他们的行为,Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 被要求每人支付 1000 万美元的罚款。美国检察官 Damian Williams 概述了判罚立场,称 BitMEX 违反了美国银行《保密法》,而且「故意未能建立、实施和维持反洗钱计划」。不过,有消息称 Arthur Hayes 和 Benjamin Delo 认罪后可以避免获得 5 年监禁的处罚。 据彭博社此前报道,美国期货交易委员会在 2020 年 10 月指控 BitMEX 涉嫌未注册经营且触犯美国反洗钱法,Arthur Hayes 于 2021 年 3 月在夏威夷自首,之后返回居住地新加坡,并称只要该案进入司法程序他就会同律师前往纽约出庭。
2021-03-20 02:18
【比特币欺诈者Benjamin Reynolds因庞氏骗局被判支付5.72亿美元】
据Decrypt消息,美国纽约联邦法官Mary Kay Vyskocil已同意美国CFTC关于加密诈骗计划Control-Finance创始人Benjamin Reynolds存在欺诈行为的裁决,并命令他支付4.29亿美元的罚款和1.43亿美元的赔偿金,总计5.72亿美元。此前消息,美国CFTC对Control-Finance Limited公司及其创始人Benjamin Reynolds提起民事诉讼,指控其运营庞氏骗局,从1000多名客户手中盗用至少22858.822枚比特币,当时价值至少为1.47亿美元。