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美国司法部勒索软件小组将积极追踪加密资金 IRS起诉Bitcoin Fog

2021-04-30 18:19:21 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
《路透社》报导,为打击勒索病毒胁迫,美国司法部已与私部门携手成立工作小组。而知情人士透露,该小组将提议积极追踪加密货币流向,以期消灭匿名性。另外国税局(IRS)昨天传出起诉Bitcoin Fog混币服务商,直指其涉及不法所得交易,营运者Roman Sterlingov则遭控洗钱、无牌经营汇款业务等。

美国司法部勒索软件小组将积极追踪加密资金 IRS起诉Bitcoin Fog

据外媒《路透社》(Reuters)29日报导,美国司法部(DOJ)上周四(4/22)成立打击勒索软件的专家小组,内部知情人士透露,他们将建议当局积极追踪比特币等加密货币流动。

由于美国政府和产业专家认为,打击勒索病毒该从监管比特币(BTC)等加密货币开始,因此共同成立工作小组,旨在扩大对加密交易所的监管要求,并能够符合传统金融机构类似的标准。

该小组由公私部门组成,包含多个DOJ相关单位,如联邦调查局(FBI)、民刑事部门、国家安全部门、美国检察官执行办公室,和行政单位如财政部、国土安全局(DHS)以及私人科技公司等。

知情人士指出,该小组的新提议主要追求消除加密货币交易的匿名性,其中一部分可能需要经过立法程序。未来具体行动将可能包含交易所落实全面KYC,以及提高加密公司申请资金划拨执照的门槛、扩大洗钱防制法规,尤其针对勒索软体、毒品走私、人口贩卖、恐怖主义份子等不法应用。

其中勒索病毒会透过软件和网络为途径来锁住电脑所有功能,直到被害者支付赎金为止。外媒《Decrypt》今天报导提到,截至2020第一季就有高达99%的受害用户是通过比特币支付赎金。

而后这些币又会被歹徒转为门罗币(XMR)等隐私币洗掉足迹,最终转成现金领走。研究公司Cyber​​​​security Ventures曾于2019年估计,今年全球勒索软件的年度受害成本将达200亿美元。

IRS起诉混币服务商Bitcoin Fog

在转换代币、甩掉金流追踪的过程中,混币是一个重要的工具,但近来也已经被美国监管盯上。

据外媒《The Block》28日报导,混币服务商Bitcoin Fog(比特币雾)由2011年10月营运至今,在本月26日被美国国税局(IRS)指控洗钱和非法汇款之前,十年内共流入超过120万枚比特币(时值约3.36亿美元),来自已知暗网市场的交易规模达7,800万美元。

IRS于26日送交DOJ的书面证词表示,Bitcoin Fog十年间至少向51个暗网市场发送了约165BTC(约合2,400万美元),包括Agora、丝路、AlphaBay和Evolution等。

本案调查负责人、IRS特别代理人贝克特(Devon Beckett)便写道:“我们认为在Bitcoin Fog往返的比特币交易涉及特定非法活动的获益,例如毒品交易、身分盗窃、贩售遭盗取的个人可识别信息(PII),以及电脑欺诈与滥用(包含销售骇客工具和漏洞)。”

其营运者、俄罗斯兼瑞典公民Roman Sterlingov则遭控洗钱、无牌经营汇款业务等罪嫌,据DOJ昨天新闻稿,他27日已于洛杉矶国际机场被捕。由于Bitcoin Fog向每笔交易收取2%至2.5%不等费用,IRS粗估他从中获利将近7,000万美元。

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