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比特币投资骗局AirBit Club在台吸金6千万!10人涉案遭检起诉

2020-09-09 20:59:47 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
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综合媒体报导,空中比特币俱乐部(AirBit Club)涉嫌以投资虚拟货币为名、行诈骗之实,两年时间吸金超过6千万新台币,97名投资人受害。台湾士林地检署日前侦结,依违反银行法、多层次传销管理法,起诉谢男及同伙共10人。起诉指出,谢男及同伙分别担任台北地区领导人、

综合媒体报导,“空中比特币俱乐部”(AirBit Club)涉嫌以投资虚拟货币为名、行诈骗之实,两年时间吸金超过6千万新台币,97名投资人受害。台湾士林地检署日前侦结,依违反银行法、多层次传销管理法,起诉谢男及同伙共10人。

起诉指出,谢男及同伙分别担任台北地区领导人、讲师、培训业务技巧、业务人员,除了以新北市新庄区办公室当据点外,还曾在大安区伯朗咖啡馆、桃园八德区举办多场投资说明会,更建立LINE 投资群组等,以“每单位1 千美元(3.5 万新台币)”的投资方案进行推销,鼓吹投资人加入吸收资金。

谢男自称是台北团队负责人,亦坦承利用后加入会员的资金来支付前期会员,以「后金补前金」的方式运作俱乐部。检调清查,从2017 年6 月至2019 年12 月间,「空中比特币俱乐部」共吸引97 名投资者加入,投资额从数万、数十万、百万元不等,最多甚至投入3千万元,非法吸金总计高达6462万4千元。

检方指出,“空中比特币俱乐部”声称总部在巴拿马,藉由3500台机器软体对比特币、以太币、莱特币等7 个热门币种,进行价差套利或搬砖套利,每个工作日收益50% 与会员分享,只要投资1单位即1千美元(3.5 万新台币),每个月就可领取3千元红利,红利总计1万元,1年获利23%,推荐下线投资人加入,还可赚200元美元奖金。

检察官认为,“空中比特币俱乐部”以拉人头方式运作有如“老鼠会”,并招揽投资人参与投资吸金,触犯违反银行法、多层次传销管理法等罪,从重以银行法非法经营银行业务罪嫌起诉,并建请发还被害人或得请求损害赔偿之人,除此之外依规定没收。

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