彭博：全球最大稳定币USDT发行商Tether协助土耳其冻结10亿美元资产

币圈子(120Btc.coM)：根据区块链分析公司Elliptic统计，至2025年底Tether与Circle合计已将近5700个钱包列入黑名单，冻结资金总额逼近25亿美元——而仅仅两年前，这个数字还几近于零。

Tether出手，土耳其查扣逾5亿美元加密资产

彭博社近日报导指出，今年1月30日土耳其执法当局对外宣布，已查扣一名叫做Veysel Sahin的嫌犯名下超过5亿美元的加密资产。Sahin遭控营运地下违法网站并利用加密货币进行洗钱。伊斯坦堡首席检察官在声明中提及，有一家身分未被公开的加密货币企业受政府委托执行了这起资产冻结。

彭博社的调查进一步揭露，这家幕后协助的企业正是全球稳定币龙头Tether Holdings SA——其发行的USDT市值已膨胀至1850亿美元。报导称，近年来Tether明显加强了与各国政府在打击加密犯罪方面的联手力道，所涉案件横跨资金清洗、毒品走私到制裁规避等多个领域。

彭博社引述Tether执行长Paolo Ardoino的说法：「执法部门找到我们，提供相关信息，我们核实信息后，依据所在国法律采取了行动。我们与美国司法部、联邦调查局等机构合作时均遵循这一流程。」

报导提到，Tether方面婉拒对该案发表进一步评论。彭博社亦尝试与Sahin取得联系但未果，而一位土耳其政府官员同样拒绝证实检察官声明中所指的企业名称。

土耳其连环出击，涉案冻结金额冲破10亿美元

据彭博社整理，此次遭扣押的4.6亿欧元(折合约5.44亿美元)资产，仅是土耳其近期一波大规模扫荡行动的其中一环。至报导截稿时，土耳其当局在相关案件中封锁的加密资产总额已超越10亿美元大关。

彭博社引述土耳其电视台NTV的消息补充说明，Sahin遭冻结资产的消息传出仅数日之后，又有一名嫌疑人因同样涉及洗钱而被立案侦查，其持有约5亿美元的加密资产也遭到查封。不过，目前尚无法确认后者的冻结是否也动用了Tether的协助。

彭博社还引述了一名不愿具名的土耳其官员说法。该官员透露，调查人员是透过层层追踪资金流动路径、拆解加密钱包之间的关联，才得以锁定这些疑似非法所得的「金融轨迹」。这名官员并预告，针对非法支付体系的类似查扣行动仍会持续进行。

稳定币发行商角色转变：从被质疑到成为执法利器

彭博社在报导中分析，对Tether而言，土耳其只是其日益扩大的全球执法合作版图中最新的一块拼图。这家稳定币巨头正从过去饱受监管质疑的角色，逐步转型为各国政府倚重的加密犯罪打击工具。

报导援引区块链分析机构Elliptic今年1月释出的数据：截至2025年底，Tether连同主要竞争者Circle Internet Group Inc.已把将近5700个钱包打入黑名单，牵涉资金量体约25亿美元。而在遭冻结的钱包当中，约有四分之三持有的是USDT。

Elliptic亚太区加密威胁情报主管Arda Akartuna对彭博社说：「随着加密货币合法应用及全球支付整合程序加速，非法使用情况也随之增多，这促使稳定币发行商更积极地介入干预。」

彭博社同时揭露，Tether频繁在向潜在投资人简报时，将其执法配合成绩作为亮点——据悉该公司目前正以高达5000亿美元的估值进行筹资。依照Tether官网信息，该公司迄今已跨越62个国家、协助处理超过1800起案件，累计冻结与不法活动有关的USDT价值达34亿美元。

Tether的合作伙伴、Anchorage Digital Bank共同创办人暨执行长Nathan McCauley向彭博社形容：「他们(Tether)合作态度极为积极，在稳定币发行商中，该公司在执法机构中拥有『公认最佳的声誉』。」

重返美国市场，与监管关系大翻转

值得关注的是，Anchorage正是Tether旗下合规美元稳定币USAT的发行合作方。这枚代币已于今年1月下旬正式上架，被外界视为Tether重返美国市场的标志性举措。

彭博社回顾指出，这与数年前的情况形成鲜明对比。2018年Tether与美国监管机构交恶后，几乎全面退出当地市场；2021年又以4100万美元的代价，就被指控夸大储备金一事与主管机关达成和解。

不过随着川普第二度入主白宫，美国政府对加密产业的态度出现明显转向。据报导，去年Ardoino与数字业界领袖曾受邀出席川普签署稳定币监管法案的仪式。

USDT仍是犯罪分子首选工具，监管压力未减

然而彭博社也指出，即便Tether积极展现合规姿态，USDT遭非法滥用的问题依然挥之不去。

报导举例，今年1月9日美国维吉尼亚州东区联邦检察官办公室宣布，对一名委内瑞拉籍嫌犯提起诉讼，指控其透过USDT清洗了高达10亿美元的资金。此外，Elliptic近期另一份研究也显示，伊朗央行曾斥资逾5亿美元买进USDT，目的在于舒缓本国货币危机并绕过美方的经济制裁。

至于引爆本次土耳其行动的核心人物Sahin，彭博社综合当地媒体报导描述其背景：他被控领导一个专门替非法线上违法网站洗钱的犯罪网络，2017年曾被判处10年徒刑，2023年刑满出狱，然而不到一个月旋即再度被判处21年监禁。Sahin目前下落不明，但土耳其安纳多卢通讯社在1月30日的报导中指出，「相关单位正在积极推动将其引渡回土耳其的法律程序」。