币圈子-中国领先的数字货币/区块链用户平台

加密犯罪激增!美国FinCEN 局长:自5 月接获上万份可疑交易报告

2019-12-12 13:13:11 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
美国财政部辖下的反洗钱机关—— 金融犯罪稽查局( FinCEN)局长Kenneth Blanco日前在一场银行业研讨会上表示,自今年5月以来,已从多家加密货币公司手中接获7,100份可疑交易活动报告(Suspicious Activity Report,SAR)。

美国财政部辖下的反洗钱机关—— 金融犯罪稽查局( FinCEN)局长Kenneth Blanco日前在一场银行业研讨会上表示,自今年5月以来,已从多家加密货币公司手中接获7,100份可疑交易活动报告(Suspicious Activity Report,SAR)。

根据Kenneth Blanco的说法,FinCEN于今年5月发布了新版指南,主要针对加密货币领域如何遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act,BSA)进行详细说明。迄今,FinCEN经已从各大金融机构处接获多达11,000份与加密货币相关的SAR,当中就有7,100份报告是来自虚拟货币自动贩卖机业、交易所和P2P交易平台;2,100个申报机构直接参考了FinCEN的指南;另外还有「数十家」新的实体提交了他们的第一份SAR报告。

上述数字表明,加密货币ATM 以及交易所等虚拟资产服务提供商(VASP)实际上正在密切关注潜在非法活动。Kenneth Blanco 表示,

令人鼓舞的是,许多虚拟货币实体都在使用危险信号,并向我们报告可疑活动,今年5 月提交咨询之前,这些实体根本从未提交过SAR 报告。

与此同时,FinCEN 在加密货币公司所申报的SAR 报告当中,发现更多客户交易跟暗网有关联、更多的诈骗案件,尤其是针对老年人的骗局,Kenneth Blanco 更强调,由于他们对加密货币的了解不深,也因此面临更高的风险。

Kenneth Blanco 接着提到,FinCEN 发现委内瑞拉尤其是加密货币可疑活动的温床,这个国家大肆倡导其所谓的「石油币Petro」,似乎已因此催生了越来越多未经注册的货币服务业务。

温馨提示:文章不代表币圈子立场,不构成任何投资建议,谨防风险!本文来源于币圈子网站,转载请注明出处!侵权必究!
本文标题:加密犯罪激增!美国FinCEN 局长:自5 月接获上万份可疑交易报告
本文链接:http://www.120btc.com/zixun/qukuai/9188.html
相关阅读
扩展阅读
加载更多
热门平台 全部>>
  • 火币网
    火币网查档案
    地区 塞舌尔 关注量 62270
  • OKEX
    地区 马耳他 关注量 34881
  • 中币
    中币查档案
    地区 萨摩亚 关注量 27154
  • 币安网
    币安网查档案
    地区 马耳他 关注量 51325
热门币种 全部>>
  • 企鹅链
    企鹅链查档案
    2016/2/5 关注量 659
  • 地球币
    地球币查档案
    2013-12-20 关注量 989
  • 小企链
    小企链查档案
    2016年12月 关注量 1427
  • 微币
    微币查档案
    2014年9月4日 关注量 832
  • 资讯
  • 知识
  • 综合
  • 推荐
"); })();