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加密犯罪激增!美国FinCEN 局长:自5 月接获上万份可疑交易报告

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美国财政部辖下的反洗钱机关—— 金融犯罪稽查局( FinCEN)局长Kenneth Blanco日前在一场银行业研讨会上表示,自今年5月以来,已从多家加密货币公司手中接获7,100份可疑交易活动报告(Suspicious Activity Report,SAR)。

美国财政部辖下的反洗钱机关—— 金融犯罪稽查局( FinCEN)局长Kenneth Blanco日前在一场银行业研讨会上表示,自今年5月以来,已从多家加密货币公司手中接获7,100份可疑交易活动报告(Suspicious Activity Report,SAR)。

根据Kenneth Blanco的说法,FinCEN于今年5月发布了新版指南,主要针对加密货币领域如何遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act,BSA)进行详细说明。迄今,FinCEN经已从各大金融机构处接获多达11,000份与加密货币相关的SAR,当中就有7,100份报告是来自虚拟货币自动贩卖机业、交易所和P2P交易平台;2,100个申报机构直接参考了FinCEN的指南;另外还有「数十家」新的实体提交了他们的第一份SAR报告。

上述数字表明,加密货币ATM 以及交易所等虚拟资产服务提供商(VASP)实际上正在密切关注潜在非法活动。Kenneth Blanco 表示,

令人鼓舞的是,许多虚拟货币实体都在使用危险信号,并向我们报告可疑活动,今年5 月提交咨询之前,这些实体根本从未提交过SAR 报告。

与此同时,FinCEN 在加密货币公司所申报的SAR 报告当中,发现更多客户交易跟暗网有关联、更多的诈骗案件,尤其是针对老年人的骗局,Kenneth Blanco 更强调,由于他们对加密货币的了解不深,也因此面临更高的风险。

Kenneth Blanco 接着提到,FinCEN 发现委内瑞拉尤其是加密货币可疑活动的温床,这个国家大肆倡导其所谓的「石油币Petro」,似乎已因此催生了越来越多未经注册的货币服务业务。

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本文标题:加密犯罪激增!美国FinCEN 局长:自5 月接获上万份可疑交易报告

本文链接:http://www.120btc.com/zixun/qukuai/9188.html

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