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涉嫌利用BitFinex 存款帐户洗钱!Crypto Capital 总裁遭波兰警方逮捕

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根据波兰媒体《WPolityce》、《RMF24》报导称,巴拿马信托公司Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee今年3月因涉嫌洗钱在希腊被捕,现已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。

根据波兰媒体《WPolityce》、《RMF24》报导称,巴拿马信托公司Crypto Capital总裁Ivan Manuel Molina Lee今年3月因涉嫌洗钱在希腊被捕,现已遭波兰警方扣押引渡到中央调查局接管。

涉嫌利用<a href=http://www.120btc.com/pingtai/1.html target=_blank class=infotextkey>Bitfinex</a> 存款帐户洗钱!Crypto Capital 总裁遭波兰警方逮捕

波兰当局称, Molina Lee 的罪行是「使用加密货币交易所协助哥伦比亚贩毒集团洗黑钱」,「洗钱金额达3.9 亿美元」。检察官补充表示,Crypto Capital 在波兰城镇Skierniewice 的一家银行Bank Spółdzielczy 替加密货币交易所BitFinex 维护存款帐户,但该帐户却被利用于洗钱。

据了解,Crypto Capital 的母公司是在瑞士楚格取得金融牌照的Global Trade Solutions AG,​​除了作为Bitfinex 的信托服务提供商之外,Crypto Capital 还为QuadrigACXBitMEXKraken币安等其他交易所提供服务。此前,QuadrigaCX 已因丢失私钥损失1.9 亿美元资产而宣布破产。

区块客今年4月下旬报导,美国纽约司法部指控Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存「非法挪用」了8.5亿美元的USDT来弥补资金缺口,而Bitfinex的解释是:「先前将8.5亿美元的资产委托给Crypto Capital保管,但对方称这笔资金已遭葡萄牙、波兰和美国政府冻结,导致BitFinex在面临投资人提款时缺乏足够资金,只得从Tether的库存挪用资金来周转」。

今年5月,BitFinex股东之一的赵东透露「该交易所正考虑发行平台币和启动IEO计划,目标融资10亿美元」,希望能会使用这笔资金来弥补Bitfinex 8.5亿美元的空缺,赵东随后接受采访时就提到Crypto Capital。

Bitfinex 这次募资跟纽约检方的起诉有必然联系,因为Bitfinex 的支付处理商Crypto Capital 被冻结了8.5 亿美元,导致Bitfinex 法定储备金不足,导致客户提现出现困难,这件事大概在去年10 月就发生了,当时大家质疑的是Tether 的储备金问题,其实Tether 的储备金从最开始至今年3 月之前都100% 充足,我私下跟Tether 的储备银行确认过这一点。

今年5 月,Crypto Capital 有两名公司负责人被指控涉嫌洗钱。起诉书称,Crypto Capital 这家不受监管的巴拿马公司多年来,一直向全球各地的加密货币公司提供未经许可的信托服务,为他们处理各种非法交易,涉案金额高达数亿美元。

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