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BTC-e交易所涉嫌洗钱!9 千万美元遭纽西兰警方冻结

2020-06-23 15:05:27 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
根据一份正式声明,纽西兰警方的资产复原小组已冻结属于Canton商业公司(Canton Business Corporation)及其老板Alexander Vinnik的1.4亿纽元(相当略高于9.030万美元)。

根据一份正式声明,纽西兰警方的资产复原小组已冻结属于Canton商业公司(Canton Business Corporation)及其老板Alexander Vinnik的1.4亿纽元(相当略高于9.030万美元)。Alexander Vinnik据称是目前已经停止运作的加密货币交易所BTC-e的经营者。

据报导,此举是纽西兰历史上「最大的资金限制行动」。纽西兰警察局专员Andrew Coster 表示:纽西兰警察局与美国国税局(IRS)密切合作,希望解决这一非常严重的犯罪问题。

这些资金很可能反映网路犯罪与组织犯罪从全球数以千计,甚至数十万名被害人身上所取得的获利。

BTC-e 是什么?

加密货币交易所BTC-e被估计在2011年成立,到2017年关闭的期间,处理超过90亿美元的比特币交易,俄罗斯籍Alexander Vinnik被指控在这六年期间涉嫌洗钱30枚比特币,价值相当约40亿美元。

纽西兰警方的声明指出,当时在美国运作的BTC-e「并无反洗钱控制和政策」。正因如此,纽西兰当局指控网路犯罪者积极利用这一平台,把他们进行非法活动的所得进行洗钱。

Coster表示,已向高等法院申请「寻没收这些资金」,正在等待结果出炉。

BTC-e和2014年东京加密货币交易所Mt. Gox遭骇客入侵有关,而且也和俄罗斯加密犯罪组织Fancy Bear有关连,后者据称曾在2016年美国总统大选期间,骇入美国民主党阵营候选人的电子邮件帐户。

Alexander Vinnik本人已在2017年于希腊被捕,后来被引渡到法国,现在仍在拘留中。据传他是BTC-e的经营者,但该交易所已在2017年被美国联邦调查局(FBI)关闭。

媒体曾报导,俄罗斯情报机构联邦安全局(FSB)与加密交易平台WEX 消失的价值4.5 亿美元的加密货币有关。Wex 于2017 年创建,前身正是BTC-e。

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本文标题:BTC-e交易所涉嫌洗钱!9 千万美元遭纽西兰警方冻结
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