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2019年加密货币欺诈盗窃案损失总计高达44亿美元

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据区块链安全公司CipherTrace最新第三季度报告显示,2019年加密货币欺诈盗窃案损失总计高达44亿美元。

据区块链安全公司CipherTrace最新第三季度报告显示,2019年加密货币欺诈盗窃案损失总计高达44亿美元。

在其2019年第三季度的《加密货币反洗钱报告》中,区块链安全公司CipherTrace深入研究了遵从KYC(Know Your Customer)和AML(Anti-Money Laundering)要求的120种最受欢迎的加密货币交易平台,并分析了与加密货币相关的犯罪模式。

加密货币犯罪率下降,KYC标准薄弱

据此报告显示,与前几个季度相比,2019年第三季度的加密货币犯罪明显减少,是两年来盗窃诈骗案件数最少的季度了。

今年第三季度加密货币的盗窃和诈骗额仅为1550万美元,为两年来的季度最低水平。其中650万美元是网络罪犯从加密货币交易所窃取的,另外900万美元是内部人士通过退场骗局和庞氏骗局从加密货币用户那里骗取的。

然而,加密货币盗窃导致的数字货币损失量和加密货币盗窃者急剧上升。2019年前三季度加密货币盗窃损失量已高达44亿美元,远超2018年的17亿美元。

庞氏骗局(29亿美元)和加拿大加密货币交易平台QuadrigACX惨败(1.95亿美元)这两起大规模盗窃案造成了绝大部分的损失。

这份报告分析的120个加密货币交易平台中,35%的KYC认证较强,41%的KYC认证有漏洞,24%的KYC认证较为薄弱。排名前120位的交易所中存在32%的隐私币交易。

近期备受关注的加密货币欺诈案

网络罪犯正在开发新的、更复杂的方法来混淆资金流动。11月26日,斯洛伐克软件安全公司Eset发现,Stantinko僵尸网络背后的网络罪犯一直在通过Youtube传播门罗币(XMR)加密货币挖掘模块。据报道,这种窃取密码的恶意软件已经感染了约50万台设备。

今早,韩国主要的加密货币交易所Upbit(Upbit由韩国科技巨头Kakao的一家子公司运营)通知用户,该公司的热门钱包被盗了342,000以太坊(ETH)(截至发稿时价值已超5,000万美元)。该交易所承诺保护用户资产,并表示损失的资金将由企业资产弥补。

本月初,SIM-swap受害者和天使投资人Gregg Bennett起诉加密货币交易所Bittrex涉嫌允许盗窃近100万美元的比特币(BTC)。

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