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Tether母企遭揭曾把台湾当洗钱金库!2015年就被美国盯上

2020-09-22 16:46:43 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
说到加密货币排名,比特币在市值方面虽然常年稳居第一,但若是看交易量的话,号称永远稳定、跟美元1:1挂钩的泰达币Tether(USDT)却是比特币的两倍。截至发稿时,根据Coinmarketcap数据显示,USDT过去24小时内的交易量高达6百亿美元,相较之下,

说到加密货币排名,比特币在市值方面虽然常年稳居第一,但若是看交易量的话,号称永远稳定、跟美元1:1挂钩的泰达币Tether(USDT)却是比特币的两倍。截至发稿时,根据Coinmarketcap数据显示,USDT过去24小时内的交易量高达6百亿美元,相较之下,比特币只有3百亿美元。

2017 年,中共祭出“94 禁令”,通过人民币直接交易比特币等加密货币的通道被堵住,各大交易所纷纷出海,并使得所谓“币币交易”成为市场主流。人民币等法币通常需要通过行外交易(OTC)兑换成USDT,然后用来买卖比特币、以太坊等加密货币。此后,USDT 的地位便愈发巩固,规模也在不断扩大。

区块客上个月报导,据统计,过去一年间,约有500亿美元的加密货币被转移到中国境外,同期间,从东亚被转移境外的USDT就超过180亿美元。

如今,USDT 虽已成为交易量最大、最多人使用的加密货币,但实质上,USDT 供给机制为何?USDT 储备量有多少?没有人知道解答,因为USDT 由始至终从未经过外界独立审核。

那么,USDT 背后由谁主导?你或许知道,USDT 的发行公司本身就叫Tether,而Tether 又跟知名加密货币交易所Bitfinex 有着「姊妹企业的关系」,两家公司高层都是同一批人,两家公司同属一家母企iFinex ,后者注册地在香港,却在美​​国惹上一身官司。前述事实网路上都搜寻得到,但人们除此之外,一无所知。

近日,《天下杂志》就对此事进行深度调查,发现iFinex过去原来曾把金库设在台湾,而又因自身涉及数起洗钱和金融违规案件,牵连到7家台湾本土银行可能卷入洗钱网络。

报导有指,从2015 年开始,iFinex 在美国德意志银行的3 个帐户就被列入洗钱可疑名单。根据美国财政部隶下金融犯罪执法网路(FinCEN)所接获的可疑交易报告(SAR),

iFinex 一年之内总交易金额达1377 万美元,报告内可疑交易达144 笔,其中有33 笔使用第一银行,1 笔新光银行,1 笔高雄银行。

此外,《天下杂志》还发现,iFinex还有另外3家公司也用台湾的银行做可疑交易,这些银行包括:中国信托、华泰、凯基银行和台新银行,并且交易对象多为金融犯罪嫌犯。记者杨卓翰这么写道:

iFinex 是「去中心化」的变种企业。它的完美形状是:金库设在台湾,公司地址在香港,但其实是维京群岛的境外公司。用这种复杂又脆弱的架构,对全球投资人发虚拟货币,挑战美国金融主权。

不过,这家公司的可疑行踪远不止于此,去年4月,纽约司法部首次对iFinex提起诉讼,指Bitfinex从关系公司Tether的USDT库存中非法挪用了8.5亿美元的USDT来弥补损失,且未能遵守纽约州的《反证券欺诈法》(又称《马丁法案》)中所规定有关索要文件及资讯披露的要求,随后又指控iFinex在「明确禁令」下,仍与纽约用户进行交易。

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