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CipherTrace揭示2020年被盗的14亿美元加密货币

2020-06-04 19:20:58 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
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加密货币诈骗是2018年的热门话题,礼貌的抢钱ICO,Twitter模仿以及永远的消失,但是一家著名的研究公司认为,尽管更广泛的加密市场不如两年前那么受欢迎,但诈骗者的努力并未减弱。

加密货币诈骗是2018年的热门话题,礼貌的抢钱ICO,Twitter模仿以及永远的消失,但是一家著名的研究公司认为,尽管更广泛的加密市场不如两年前那么受欢迎,但诈骗者的努力并未减弱。

CipherTrace揭示2020年被盗的14亿美元加密货币

2020年可能再创纪录

位于加利福尼亚的CipherTrace公司以其在加密货币和区块链市场上的情报而闻名,该公司周二表示,加密骗局是存在的。该公司指出,所有比特币付款中有75%是跨境付款,这反过来又为数字资产合规解决方案创造了“紧迫性”。

正如其“ 2020年春季加密货币AML和犯罪报告 ”所述,在2020年的前五个月中,有超过14亿美元被盗或被黑客入侵。如果骗子继续这种趋势,到2020年12月,这一数字将超过30亿美元。

如果发生这种情况,2020年可能会创下加密货币相关犯罪第二高的价值,仅低于2018年的45亿美元。

骗子利用了正在进行的冠状病毒叙事,在捐赠或医疗慈善机构的指导下进行欺诈。出于合法性的考虑,被吸引到在线聊天室,不久之后要求以比特币付款。

加密货币诈骗是2018年的热门话题,礼貌的抢钱ICO,Twitter模仿以及永远的消失。

但是一家著名的研究公司认为,尽管更广泛的加密市场不如两年前那么受欢迎,但诈骗者的努力并未减弱。

在研究“突出的暗网市场”时,CipherTrace指出,所有“单跳交互”中有9.8%以上直接进入了加密货币交易所,这增加了后者的风险敞口。

中国的Wotoken最犯罪

CipherTrace指出,Wotoken是目前声名狼藉的起源于中国的加密庞氏骗局,为大多数犯罪资金做出了贡献。

该项目尽管存在,但有望使用算法交易方法向投资者支付其初始资本的倍数。

但是,投资者没有兑现承诺的数百万美元的要求,反而一无所获。该公司从大约715.000名员工中窃取了10亿美元,其中一名主要运营商是PlusToken Ponzi骗局的一部分。

同时,连续三年来,芬兰的交往成为犯罪分子的最爱。在所有被盗的比特币中,有超过12%的资金流向了此类交易所,而Localbitcoins却获得了惊人的99%的此类资金。

加密货币交换收到的所有资金中,只有0.17%似乎来自犯罪来源。这可以归因于世界上几乎所有第一层和第二层交换所调用的严格AML和KYC结构。

积极的一面是,2019年,交易所记录的直接犯罪资金的全球平均水平下降了47%以上。CipherTrace 补充说:“这表明许多罪犯发现将其非法资金直接转移到加密货币交易所变得更加困难,这表明在全球范围内有效实施了反洗钱措施。”

不过,CipherTrace得出结论,罪犯似乎在“弄巧成拙”地掩盖了之前被盗资金的来源。

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