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比特币ATM机在洗钱方面面临更严格的法规

2020-06-05 16:05:30 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
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专家预测,全球比特币ATM(BATM)将面临更严格的规定,包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强对反洗钱的要求。CipherTrace于6月2日发布的一份报告估计,在2019年期间,

专家预测,全球比特币ATM(BATM)将面临更严格的规定,包括加拿大和德国在内的国家已经开始加强对反洗钱的要求。

CipherTrace于6月2日发布的一份报告估计,在2019年期间,来自美国的比特币ATM进行的交易中有74%是从国外发送的。该报告还发现,从美国加密ATM到虚拟货币交易所的资金中有88%转移到了海外。近年来,这一数字呈指数增长,自2017年以来每年翻一番。

CipherTrace首席技术官John Jeffries预测,比特币ATM将“成为监管重点的重点”,强调了有关加密ATM向前发展的“需要更统一的监管执法和合规性”。

加拿大收紧比特币ATM法规

CipherTrace的报告是在货币管理业务(MSB)生效的新规定针对处理虚拟货币的加拿大公司的新法规发布两天后发布的。

加拿大比特币基金会和当地加密货币交易所BullBitcoin的Francis Pouliot在推特上说,新法规将主要影响那些将加密货币兑换成现金的公司,并指出比特币ATM运营商受影响最大。现在要求比特币ATM运营商报告所有价值10.000加元或以上的交易。

温哥华市市长呼吁就洗钱问题在全市范围内禁止比特币ATM取款,在2019年6月通过了经修订的《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》。

根据CoinATMradar的数据,加拿大目前有778台加密ATM机在运行-占全球7958台终端机的近10%。

全球监管机构瞄准加密货币ATM

2019年7月,西班牙警方在发现一个本地帮派使用比特币ATM为哥伦比亚贩毒者洗钱约1000万美元后,还将加密ATM视为欧洲反洗钱(AML)法规的盲点。

去年11月,美国国税局(IRS)对加密货币的非法使用进行了调查,突出了使用比特币ATM和信息亭引起的潜在税收问题。

德国金融市场管理局(BaFin)于今年3月对无牌比特币ATM采取了行动。这次镇压是在针对德国先前现有的加密货币法规中的漏洞推出新的反洗钱法规之后进行的。

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