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数字货币OTC市场、现货市场和合约期货市场简介

2020-05-06 14:07:54 | 来源:互联网 | 人阅读 | 作者:币圈子
全文导读
数字货币OTC市场、现货市场和合约期货市场简介!网上已经有很多教程,帮助大家完成资金从入场到离场的所有操作,但潘达我认为最最痛苦的点不是我知道应该要做什么而不会做,而是我完全不知道我要做什么。所以今天给大家先把币圈的主要市场进行一次简介

数字货币OTC市场、现货市场和合约期货市场简介!网上已经有很多教程,帮助大家完成资金从入场到离场的所有操作,但潘达我认为最最痛苦的点不是我知道应该要做什么而不会做,而是我完全不知道我要做什么。所以今天给大家先把币圈的主要市场进行一次简介,让大家在宏观上对币圈有一个把握,也方便各位定位自己需要补充的知识内容。

币市主要有三大市场:OTC市场、现货市场、合约市场

还有数字货币的生产地,矿场,这是他们互相之间的关系,如下图:

数字货币OTC市场、现货市场和合约期货市场简介

我们先来说说OTC(Over-The-Countermarks)市场

所谓OTC市场,就是场外交易所,这个地方是小散们使用法币(人民币、美元等国家发行的货币统称为法币)购买数字货币的入口。OTC有些类似小集市,买家和卖家之间点对点买卖,由平台方保证资金的安全性。

数字货币OTC市场、现货市场和合约期货市场简介

这是火币OTC市场的截图,我们可以看到火币网支持法币和BTC、ETH以及USDT的货币对交易。

火币网会持有卖方的数字货币资产,当买方通过向卖方个人账户汇款的方式完成交易后,卖方会确认收到汇款,而火币会把你所购买的数字货币资产划转到你的火币账号中。

常用的且可靠的几个OTC交易场所为:

火币场外交易所:

https://otc.huobipro.com/

特点:

有现货交易所,可直接划转;

OKEX场外交易所:

https://www.okex.com/fiat/c2c

特点:

有现货期货市场,可直接划转,丑闻多;

Localbitcoin:

https://Localbitcoins.com/

特点:

全球最大BTC的场外交易所,但只做BTC

OTCBTC

https://otcbtc.com/

特点:

支持CNY、USD、KRW、JPY、HKD这五种法币和BTC、ETH、EOS、USDT、ZIL、NEO、XRP等等64种数字货币的场外交易。

如果考虑其他场外交易所的话,自己先做做背调,多多google百度下,确保自己没有进入到一个野鸡OTC,资金安全无法保障。

补充一点的内容是,OTC是小散们的入场地,而大笔的数字货币与法币的交易,很可能不是通过OTC完成的,有些时候大资金的入场是直接从矿场购买场外数字货币,转入交易所,从而完成二级市场的买卖。

现货市场

大家常常听说的百倍币、千倍币都在现货市场出售。想在现货市场交易很简单,我们只需要把之前在OTC购买的数字货币资产划转到现货市场的账户中,即可开始交易。

在了解如何划转数字货币进现货交易所之前,我们先补充一个非常重要的知识点,钱包。

每个人都可以免费的获取专属自己的钱包(具体如何获得,自行百度),每个钱包都有唯一对应的私钥(有些钱包可以管理多个地址,这里把地址和钱包的概念简化了)。对于BTC来说,这个私钥是一个26位的哈希值。可以简单理解为这个私钥全世界独一无二,只有你拥有。

由于哈希值不方便人们记忆,所以我们通过一种算法将其转化为助记词,同样,这套像暗号一样的助记词也是全世界独一无二的,且和你私钥的哈希值一一对应。只要你能记住你的助记词,你就拥有这个钱包中的所有数字货币资产,一旦你的私钥被别人知道,你的钱包将不再安全,所有知道私钥的人,都可以对钱包内的资产进行操作,如果你的私钥遗失,你将永久的不可逆的失去你的数字货币资产。

我们回过头来看,不论是现货市场还是OTC市场,只要涉及数字货币交易,都必须使用钱包来管理数字货币资产,而我们在使用法币购买数字货币后,并没有将这些数字货币转到我自己的钱包中,而是继续放置在交易所的钱包当中。

这些数字货币之所以能被我们交易,是因为平台方给予我们这样的权利,一旦平台方出问题,或是直接跑路,我们的资产将毫无保障(这个领域是法律的灰色地带,希望政府帮助解决很难)。这也就是不推荐大家去小交易所的原因,安全性太低,随时有被骗归零的可能。

钱包还有一个概念,叫做公钥。一个私钥可以生成多个公钥,当别人想给你汇款时,不需要知道你的私钥是什么,而是需要知道你的公钥,通过对公钥进行转账,你的钱包中就会增加数字货币资产,同理,当你向别人的公钥转账时,你的数字货币资产将会减少,而对方会增加。

现在我们知道如何向我的场内交易账户赚钱了,一般来说,你的场内交易账户都会对应一个交易所的钱包地址,并且在你的账户中可以查找到这个钱包的公钥,当你希望把场外的数字货币转入交易所进行交易时,你需要向你场内交易所的公钥地址转入数字货币。

数字货币OTC市场、现货市场和合约期货市场简介

上图是我在火币的BTC充币地址,欢迎直接转账打赏

火币账户的BTC公钥:

124AkK3vbfCdxExEArJUKtYapcYmSnjB5a

而当你需要把场内交易所的币提出时,则需要填写被转入钱包的公钥。

数字货币OTC市场、现货市场和合约期货市场简介

一些交易所,例如OKEX和huobi,拥有自己的OTC和场内交易所,所以它们支持站内的不同交易所完成数字货币划转。也就是说在这样的交易所,你可以直接把刚刚在OKEX或者huobi的OTC购买的BTC,直接划转到OKEX或者huobi的场内交易所中,而不需要前文提到通过钱包公钥进行转账。

关于钱包的基础概念必须要了解,没有了钱包的存在,数字货币谈不上什么不可篡改,也说不上任何去中心化的概念。同时对小散来说,失去了保护自己的唯一途径。

现货市场中,我们可以交易大多数的数字货币,主要通过USDT(所谓和美元1:1绑定发行的数字货币)和BTC来锚定其他数字货币,从而通过币币交易完成其他数字货币的买卖。

对于现货市场来说,我认为有以下几个特点:

1.现货市场只能做单边交易

也就是说,现货市场中,我们只能低吸高抛,而无法高抛低吸。这对我们会有什么影响?

这使得现货在空头市场最好的增加筹码方式是买入,而不是波段,因为空头市场做现货波段很容易被套牢。这也就导致了想在熊市中通过买卖现货赚钱,非常困难。

2.现货市场是T+0市场

也就是说可以直接买卖,类比A股,A股中当日买入的股票,需要第二日才可出售,也就是T+1市场,而数字货币市场全部都支持现买现卖,也就是T+0.这样的特性使得币市的现货市场同样可以做短线,如果资金量够大,1%的波动依然会有不错的收益。但是我个人不会建议大家在现货市场做1日内的短线交易,一般小散资金体量小,现货无杠杆收益低风险大。

3.大量空气山寨币

对于大多数投机者来说,这正是吸引人的地方。

数字货币市场里发新币没有门槛,大多数项目套个区块链技术创新的壳,发个token,做做运营,没钱的上野鸡交易所,有钱的花钱上个大交易所,就可以名正言顺的来到二级市场圈钱。

筹码都在项目方,找个愿意合作的操盘方,用个几千万拉个十多倍,吸引大量的韭菜入场,出货收割,这是币圈常态。大家都认为自己不是那个被套牢的人,疯狂追消息,到处找庄群,希望能通过百倍币实现财富自由。奈何能抄底逃顶的人寥寥无几,看到更多的还是哀嚎遍野,尤其现在的熊市中。当然不得不说,这确实是一条可能一夜暴富的路径。

4.现货市场无保证金

这是类比合约市场而言,现货市场中,你只要不操作,你的持币数不会发生改变,不论天荒地老,你的币还是你的币,这就给现货市场的交易者提供了“装死”这个技能的可能性。

同时也为长期投资大大降低了风险(相较合约交易而言),我们看到BTC在2017年的一年中,从700刀一路上升到20000.将近3倍的价格变动,这在其他市场是无法想象的。如果我们能拿到中间段行情,可能已经翻倍,而能做到长时间投资获得不错回报的前提,正是现货市场相对而言的低风险(大家需要注意的是币市由于波动剧烈,所以整体都是一个高风险的市场)。

重点来了,合约市场

合约市场是一种跨越时间的交易方式。买卖双方通过签订标准化合约(例如BitMEX永续合约、OKex的季度合约、当周合约等等),同意按指定的时间、价格与其他交易条件,交收指定数量的现货。

合约市场的入场方式和现货市场相同,我们只需要把数字货币转到合约市场账号中,就可以开始交易。

现在主流的合约交易所就两家:

Bitmex:https://www.bitmex.com/

特点:全球最大合约交易所,深度好,负面新闻相对少一些(之前有过一个做市商和平台关系密切的报道),扎针情况少(主力拉升或下砸价格,使得做多做空的人都止损或爆仓),有永续合约,被动成交没有手续费。

OKEX:https://www.okex.com/

特点:国人用的多,有app,深度OK,可以开多个仓位,支持多种挂单方法;负面新闻超多(百度一下就知道),扎针多(最近少了一些),手续费高。

我们再来说说合约市场的特点:

1.合约市场可以双边交易,什么意思?

如果我预期未来价格会上涨,那么我现在签订合约,现价买入数字货币,到时间后用市价卖出,这样我就赚钱;

如果我预期未来价格会下跌,我可以现在签订合约,用现价卖出数字货币(即便我实际上没有任何数字货币),到时间后再用之前卖出数字货币所获的资金买回更多数量的数字货币,由于0成本币变多了,所以我依然赚钱。

也就是说不论涨跌我都可能赚钱。

我的天,这么好吗?熊市也能赚钱,那赶快上啊!先等一等,我要说一说合约市场的高风险特点。

由于买卖的不是现货,那么投资者必须有资金保证具备履行合约的能力,如果总是出现一方由于无力偿还损失,导致合约无法履行,那么整个市场将会崩溃。所以每次在做交易时,都会有保证金,当行情不如你预期,向相反的方向发展,这时候即便保证金也无法偿还你的损失时,交易所会给你做自动平仓,也就是我们常常听到的爆仓了,本金归0.一夜回到解放前。我们在现货市场中使用的装死技能在合约市场失效,你不但亏钱,连币都没有了。

由于这样的特点,我们想加入合约市场,甚至想在其中盈利,都要有很强的风险意识,时时刻刻思考,如何保护我的本金,一笔交易成功概率多高,如果失败我的损失会有多少,成功的话收益会有多少等等一系列问题。

2.合约市场是24小时T+0的市场

也就是说24小时不间断支持随买随卖,你在上一秒做多(认为后市看涨),下一秒就可以卖出,再下一秒又可以开空(认为后市下跌),这就使得很多做短线的人会在期货市场中盯盘交易,甚至看到1分钟的K线图!同时也给量化交易提供了一个不错的土壤,很多机器人充斥在市场中,快速的追涨杀跌。

等等,刚才不是说合约需要到时间强制交易吗?实际上现在主流的合约交易所都可以自动撮合买卖双方,由于有市场深度,能在合约结束前任意时间找到对手盘,完成你的买卖。需要注意的是当急涨急跌时,往往会造成没有对手盘的情况,让你想买买不了,想卖卖不出。

合约市场有多种合约,大部分明确了交割日期,例如OKEX的当周、次周、季度合约,虽然你可以在交割日期内随意的买卖,但是如果到了交割时间点,你还有持仓的话,系统依然会自动用市价完成交割。Bitmex有一种永续合约,不存在交割日期,但是随着时间推移,会收取资金费用,细节内容在之后对合约市场的介绍中会说明。

3.合约市场最最诱人的地方在于其存在高杠杆

在OKEX上,你最高可以使用20倍杠杆,而在bitmex的永续合约中,甚至可以使用100倍!小散们总是禁不住高收益的诱惑,100倍杠杆直接上,梭哈上!这样的结果往往是归零归零归零。

高杠杆也就意味着高风险,在合约市场中,交易所会根据你的保证金数额以及杠杆倍数,确定你的强制平仓位,越高的杠杆,你的强制平仓位就越会靠近成本位置,你所能承受的波动能力就大大减弱,任何小小的波动都可能让你爆仓。

同样高杠杆也代表着高收益,如果你在高杠杆的情况,做对了交易,翻倍很轻松,甚至会有1单10倍的收益的情况。一般来说用20倍杠杆去开仓,在吃到突破行情时,也有50%以上的收益。正是这样的情况使得以小搏大成为可能,如果我们能合理的管控风险,控制仓位,再加上失败率不高的开仓方法,往往比去追百倍币的收益高很多!

说到这,我们对币市的整个市场概貌有一个相对全面的认识,一些基础概念也已经说明,关于合约交易所以及它们的主要合约产品的介绍,会在之后的文章中分开详细介绍。

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